全球視點(diǎn)！切斷“洗錢”黑手 大理市檢察院涉毒洗錢專項(xiàng)監(jiān)督再添戰(zhàn)果

近日，大理市人民法院一審宣判一起由本院辦理的洗錢案件，判決被告人李某犯洗錢罪，判處有期徒刑6個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。一審宣判后，被告人李某未提出上訴，判決已發(fā)生法律效力并移送執(zhí)行。

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案情

李某洗錢案，李某明知罪犯仲某某販賣毒品，為幫助仲某某掩飾、隱瞞毒資的性質(zhì)及去向，為其提供本人電話號(hào)碼用于注冊(cè)微信賬號(hào)，并幫助實(shí)名認(rèn)證綁定銀行卡用于收取、中轉(zhuǎn)毒資，協(xié)助對(duì)毒品犯罪所得及其收益進(jìn)行“清洗”。

該案系大理市檢察院在涉毒洗錢專項(xiàng)監(jiān)督中監(jiān)督立案的案件，檢察辦案人員在辦理關(guān)聯(lián)販毒案件的過程中，從可疑微信號(hào)入手，向人民銀行調(diào)取所涉賬戶資金流水，強(qiáng)化對(duì)資金來源和去向的審查，對(duì)大額取現(xiàn)、頻繁劃轉(zhuǎn)、使用關(guān)聯(lián)人賬戶等異常資金流轉(zhuǎn)情況，會(huì)同人民銀行反洗錢部分進(jìn)行分析研判，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)查清毒資毒贓的來源和去向，全面溯源打擊。

檢察官說

洗錢罪屬于伴生型犯罪，本院在辦理毒品犯罪案件時(shí)，切實(shí)落實(shí)“一案雙查”責(zé)任，充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能作用和在刑事訴訟中指控證明犯罪的主導(dǎo)責(zé)任，確保上下游犯罪的同步查明，做到精準(zhǔn)監(jiān)督和持續(xù)引導(dǎo)，準(zhǔn)確追訴洗錢犯罪。

檢察官提示大家，正確用卡，遠(yuǎn)離洗錢犯罪，妥善保管自己的身份證、銀行卡、登錄賬戶和密碼，絕不輕易交予他人使用。發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡的行為要及時(shí)舉報(bào)，自覺維護(hù)良好的用卡秩序，保護(hù)自己的合法權(quán)益，別被銀行卡“卡”住了您的人生。

來源：大理市檢察院

編輯：楊潤婷

值周：張輝 胡亞玲

主編：李勝

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